证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-061

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年10月23日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于拟处置部分北陆药业股票的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-062

重庆三峡油漆股份有限公司

关于拟处置部分北陆药业股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为提高资产流动性和使用效率，进一步聚焦主业，集中资源发展核心业务，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》，同意公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，自北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）减持计划预披露公告之日起的15个交易日后的3个月内出售不超过1,000万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）北陆药业股票，拟处置北陆药业股票总数占北陆药业总股本的1.78%。

鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次处置部分北陆药业股票的具体交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，预计本次交易不会超过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司将另行召开股东会进行审议。

公司董事会授权公司管理层办理本次处置部分股票相关事宜。

二、本次处置部分股票的安排

1.股票来源：北陆药业首次公开发行前已发行的股份、北陆药业以资本公积金转增股本取得的股份及公司后续买入的股份。截至本公告披露日，公司合计持有北陆药业37,465,700股股票。

2.交易方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式。

3.交易时间：将自北陆药业减持计划预披露公告发布之日起15个交易日之后3个月内进行（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。

4.交易数量：不超过1,000万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）北陆药业股票。其中，自北陆药业减持计划预披露公告之日起15个交易日后的3个月内公司通过集中竞价交易的股份总数不超过北陆药业总股本的1%；通过大宗交易方式交易的股份总数不超过北陆药业总股本的2%。

5.交易价格：根据处置股票时市场价格及交易方式确定。

三、本次处置部分股票对公司的影响

由于证券市场股价波动无法预测，目前尚无法确切估计本事项对公司业绩的具体影响，公司将根据本次处置部分北陆药业股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次处置部分北陆药业股票事项的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年10月25日