本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；全体独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书顾敏娜女士列席本次会议；公司副总经理、财务总监朱奇峰先生，公司副总经理林德殿先生、米粒先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于对外提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2、7、8、9为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、谢婷

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司

董事会

2026年5月14日