证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号： 2025-086

转债代码：113670 转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会成员中应包含一名职工董事。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王永辉先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

附：职工董事简历

王永辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，本科学历。曾任职于双辽市劳动就业局，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值CEO，金功夫（厦门）信息科技有限公司经理，深圳市金装包家居科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王永辉先生持有公司股份125,119股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》3.2.2 所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-085

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，现场出席4人，董事顾金成、温建北，独立董事陈瑞通过通讯参加会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事陈振录通过通讯参加会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2.01关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2.02关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2.03关于修订《公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2.04关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2.05关于修订《公司募集资金管理使用办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2.06关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于为子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：韩叙、蒋慧

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书