截至2025年12月24日收盘，志邦家居(603801)报收于9.22元，上涨0.44%，换手率0.49%，成交量2.11万手，成交额1943.88万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月24日主力资金净流出163.14万元，占总成交额8.39%。
• 来自公司公告汇总：志邦家居2025年第三次临时股东会审议通过五项议案，包括新增为全资子公司提供担保及多项制度制定，决议合法有效。

资金流向

12月24日主力资金净流出163.14万元，占总成交额8.39%；游资资金净流出47.76万元，占总成交额2.46%；散户资金净流入210.9万元，占总成交额10.85%。

公司公告汇总

安徽天禾律师事务所关于志邦家居2025年第三次临时股东会之法律意见书

安徽天禾律师事务所出具法律意见书，确认志邦家居2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议提案、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议审议通过了关于新增为全资子公司提供担保、制定董事及高管薪酬管理制度、利润分配管理制度、股东会网络投票管理制度及累积投票制实施细则等五项议案，各项议案均获通过。

2025年第三次临时股东会决议公告

志邦家居股份有限公司于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长孙志勇主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共249人，代表有表决权股份总数的48.8272%。会议审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》及《关于制定的议案》。所有议案均获通过，表决程序符合相关规定。安徽天禾律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

股东会网络投票管理制度

志邦家居股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范网络投票行为，保障股东表决权，确保网络投票系统的安全与合规。制度明确了网络投票的适用范围、通知要求、投票流程及结果统计方法。公司需在股东会召开前完成网络投票信息的录入与复核，并向信息公司报送股东数据。股东可通过交易系统或互联网投票平台进行投票，同一表决权的多次投票以首次结果为准。制度还规定了特殊主体如QFII、香港中央结算有限公司等的投票方式及时间安排。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

志邦家居股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平性、激励性、合规性原则。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬或固定津贴等构成，与公司业绩和个人履职情况挂钩。独立董事领取固定津贴，内部董事及高管薪酬结合岗位职责、行业水平及绩效考核确定。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、开展绩效考核，董事会审批高管薪酬，董事薪酬需提交股东会审议。公司按规定代扣代缴个人所得税及社保等费用。离任人员按实际任期和绩效计薪，存在严重失职等情形的不予发放薪酬。薪酬调整依据行业水平、公司经营状况及个人绩效。相关信息将在年度报告中披露。

累积投票制实施细则

志邦家居股份有限公司制定了累积投票制实施细则，适用于股东会选举两名及以上董事的情形。该细则明确了累积投票制的定义，即股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，需提交个人资料并作出承诺。选举时独立董事与非独立董事分开投票，确保独立董事比例。当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持，若当选人数不足，将进行后续补选。

利润分配制度

志邦家居股份有限公司制定了利润分配制度，明确了利润分配顺序、政策、决策机制及信息披露要求。公司应提取法定公积金，弥补亏损后按股东持股比例分配利润。具备条件时应采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。董事会提出利润分配方案，经审计委员会审议、董事会表决后提交股东会批准。公司应在股东会决议后两个月内完成股利派发，并按规定披露分配方案及执行情况。

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