截至2026年1月30日收盘，曲美家居(603818)报收于3.69元，上涨0.27%，换手率2.31%，成交量15.83万手，成交额5791.88万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月30日主力资金净流出0.08万元，游资资金净流入62.83万元，散户资金净流出62.76万元。
• 来自公司公告汇总：曲美家居董事会审议通过《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度，并决定聘任DNB Carnegie为公司咨询顾问。

1月30日主力资金净流出0.08万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入62.83万元，占总成交额1.08%；散户资金净流出62.76万元，占总成交额1.08%。

公司公告汇总第五届董事会第二十二次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《关于聘任DNB Carnegie为公司咨询顾问的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。所有议案均获全体董事同意通过，无反对或弃权票。

2026年第一次临时股东会通知

曲美家居集团股份有限公司将于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月11日，会议审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案。现场会议于当日下午14点30分在北京市朝阳区顺黄路217号公司A会议室召开。股东可于2026年2月13日通过信函、邮件或传真方式登记参会。

曲美家居集团股份有限公司市值管理制度

曲美家居集团股份有限公司制定市值管理制度，明确通过合规经营、信息披露、资本运作、投资者关系管理等方式提升公司内在价值与市场价值的匹配度。制度规定董事会领导市值管理，董事会秘书负责组织实施，董事会办公室为执行机构。公司可通过资产收购、剥离、股权激励、股份回购、再融资、分红等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，应对股价异常波动。严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违规行为。

曲美家居集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

曲美家居集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用范围包括非独立董事、独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循公开、公正、透明原则，结合公司经营业绩、长远利益与市场规律。独立董事实行津贴制，由股东会审议确定；非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与年度报告披露及绩效评价挂钩，公司代扣个人所得税及社保等费用。出现严重失职、违法违规或损害公司利益情形的，将不予发放薪酬或追回已发薪酬。

曲美家居集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

曲美家居集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了适用范围、离职情形与程序、移交手续、未结事项处理及离职后责任义务等内容。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解职等原因离职的情形。规定了不得担任职务的情形及解除程序，辞职需提交书面报告并在规定时间内完成补选。离职人员须办理工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后仍需履行忠实义务三年，对未履行承诺或违反义务的行为，公司将追究责任。制度自董事会审议通过之日起生效。

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