本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：张路

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：张路

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：三棵树涂料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：张路

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-059

三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年10月15日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

三、审议并通过《2025年前三季度利润分配方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以目前公司最新总股本737,817,473股为测算基数，拟合计派发现金红利368,908,736.50元（含税）。同时，不以资本公积金转增股本，不送红股。

《2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-063）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

四、审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-064）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

五、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2025-065）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过《关于制定〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名洪杰先生、朱奇峰先生、裴明华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述三名董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。以上非独立董事候选人经股东会选举通过后，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的独立董事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

九、审议并通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司提名委员会审查、董事会表决，同意提名于增彪先生、高剑虹先生、何佩佩女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东会审议。以上独立董事候选人经股东会选举通过后，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非独立董事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

十、审议《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：关联董事回避表决后表决人数不足半数，该议案直接提交公司股东会审议。

根据公司业务发展需要，为进一步完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司战略目标和经营目标的实现及持续发展，制定公司董事薪酬方案如下：

在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。公司独立董事领取固定津贴为15万元/年（含税），按月发放。

董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案通过之日止有效。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十一、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年10月18日

附件：

第七届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

洪杰先生，中国国籍，1967年出生，厦门大学EMBA、清华五道口金融学院EMBA工商管理硕士。第十四届全国政协委员、第十二届和第十三届全国人大代表、第十届全国青联委员、第十二届和十三届全国工商联执行委员会常委、中国涂料工业协会副会长、福建省工商联副主席、莆田市工商联（总商会）主席（会长）。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，洪杰先生直接持有公司股份49,445.3628万股，占公司总股本的 67.02%，为公司控股股东、实际控制人。经查询，洪杰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱奇峰先生，中国国籍，1970年出生，厦门大学经济学博士，中欧EMBA，高级经济师。曾获评“2018 CIO领军人物”“ 2023中国CFO优秀人物”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部业务员、财务经理，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011年进入公司，现任公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，朱奇峰先生直接持有公司股份37.6849万股，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，朱奇峰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

裴明华先生，中国国籍，1983年出生，上海财经大学法学硕士。曾获21世纪网房地产金牌分析师，历任新时代证券房地产研究员、行业研究负责人，国融证券新三板投资负责人，银泰证券股转系统业务部副总经理（主持工作）。2018年进入公司，现任公司总裁办战略研究总监。

截至本公告披露日，裴明华先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，裴明华先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

于增彪先生，中国国籍，1955年出生，厦门大学经济（会计）学博士，中国注册会计师。清华大学教授、博士生导师（2021年退休）、中国成本研究会副会长。历任清华大学教授、博导（1999-2021）；河北大学管理学院教授、院长、会计系主任（1993-1999）；财政部管理会计咨询专家（2014-2024）；中国总会计师协会副会长（2014-2021），中国会计学会管理会计专业委员会副主委（2005-2024）；曾先后担任20多家上市公司和金融机构的独立董（监）事。2021年1月至今，担任正大投资股份有限公司（非上市）独立董事；2022年2月至今，担任艾斯迪工业技术股份公司（非上市）独立董事；自2022年9月至今，担任合肥江航飞机装备股份有限公司（SH.688586）独立董事；自2022年11月7日开始担任公司独立董事。

截至本公告披露日，于增彪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，于增彪先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高剑虹先生，中国国籍，1964年出生，毕业于中国人民银行研究生部和北京大学，分获经济学硕士和理学学士学位。现任北京恒嘉国际融资租赁有限公司董事、中铁高新工业股份有限公司（SH.600528）独立董事、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事、北京平安富通投资有限责任公司监事、恒嘉（天津）融资租赁有限公司监事。历任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、北京中和应泰财务顾问有限公司董事兼副总经理、和光文化传媒（北京）股份有限公司监事、宁夏天元锰业集团有限公司副总经理、丝路金融（香港）有限公司合伙人、中央汇金投资有限公司银行一部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行股份有限公司非执行董事、中国银河证券有限公司投资银行部高级经理、光大证券有限公司国际业务部副总经理、国家开发银行投资业务局副处长、国家经济体制改革委员会宏观司金融处副处长、中国经济改革研究基金会理事、中国经济体制改革研究会理事等职务。2022年11月7日开始担任公司独立董事。

截至本公告披露日，高剑虹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，高剑虹先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何佩佩女士，中国国籍，1983年出生，法学博士。现任福州大学法学院教授、博士生导师，英国伯明翰大学访问学者，上海锦天城（福州）律师事务所兼职律师。主要研究领域为科技创新法、知识产权法、商法及环境与资源保护法等。中国法学会环境资源法学研究会理事，兼任福建省高校特色新型智库海法与自贸港区建设研究中心研究员、福州大学绿色发展研究院研究员。担任福建省人民政府行政复议机构行政复议咨询委员会委员、福建省大气环境管理类环保专家。同时作为福州大学律师团成员，实现学术研究与法律实践的有机结合。曾任一化控股（中国）有限公司和福建顶点软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何佩佩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，何佩佩女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-063

三棵树涂料股份有限公司

2025年前三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：

每股派发现金红利0.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年9月30日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币1,029,539,192.54元（未经审计）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施2025年前三季度利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。以目前公司最新总股本737,817,473股为测算基数，拟合计派发现金红利368,908,736.50元（含税），占2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.61%。同时，不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年10月17日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过《2025年前三季度利润分配方案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）监事会意见

公司2025年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于提升公司的股东回报，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-067

三棵树涂料股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年10月29日（星期三）15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（ http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

●会议问题征集：投资者可于2025年10月21日（星期二）至10月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月29日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月29日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：洪杰先生

董事、副总经理、董事会秘书：米粒先生

董事、副总经理、财务总监：朱奇峰先生

独立董事：于增彪先生

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2025年10月29日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2025年10月21日（星期二）至10月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@skshu.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：陈漳全

电话：0594-2886205

邮箱：zqb@skshu.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年10月18日

（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。）

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-060

三棵树涂料股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料于2025年10月15日以书面、电子发送等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：1、公司2025年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-062）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议并通过《2025年前三季度利润分配方案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2025年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况，决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于提升公司的股东回报，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

《2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-063）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，同时废止《公司监事会议事规则》。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-064）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司监事会

2025年10月18日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-062

三棵树涂料股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日分别召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议，审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对各项资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论，公司对截至2025年9月30日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值准备。

（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额

2025年1-9月，公司及合并报表范围内子公司对各项资产合计计提减值准备183,870,928.52元，具体情况如下：

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二、计提资产减值准备对公司的影响

2025年1-9月累计计提各项资产减值准备金额为183,870,928.52元，对公司合并报表利润总额影响数为183,870,928.52元。以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、公司履行的审议决策程序

本次计提减值准备已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。

四、董事会审计委员会的审核意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会意见

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2025年10月18日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-066

三棵树涂料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月5日 15点00分

召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月5日

至2025年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2025 年10月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

/证券代码：603737 证券简称：三棵树

（下转B061版）