截至2026年7月3日收盘，爱丽家居（603221）报收于10.71元，较上周的10.16元上涨5.41%。本周，爱丽家居7月3日盘中最高价报11.09元。6月29日盘中最低价报9.61元，股价触及近一年最低点。爱丽家居当前最新总市值26.19亿元，在家居用品板块市值排名54/73，在两市A股市值排名4595/5203。

本周关注点

• 公司公告汇总：爱丽家居拟修订《公司章程》，并将于2026年7月23日召开第二次临时股东会审议相关议案。
• 公司公告汇总：董事会审议通过董事及高管2026年度薪酬方案，该议案将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：朱晓燕女士被补选为董事会提名委员会委员。

爱丽家居科技股份有限公司于2026年7月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过补选朱晓燕女士为董事会提名委员会委员，修订《董事会秘书工作细则》和《公司章程》的议案，并审议通过关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案，该薪酬议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2026年第二次临时股东会。所有议案除薪酬议案因关联董事回避表决外，其余均获全票通过。

爱丽家居科技股份有限公司将于2026年7月23日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月20日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中第一项为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。关联股东需回避表决第二项议案。现场会议于当日下午14:00在公司七楼会议室召开，网络投票通过上交所系统进行。

爱丽家居科技股份有限公司于2026年7月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订的议案》。根据《公司法》《章程指引》等规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及公司登记机关表述、法定代表人任职规定等内容。修订后的章程以登记机关核准的中文版为准。本次修订尚需提交公司股东会审议通过，并由公司经营管理层办理工商变更登记手续。修订后章程全文已披露于上海证券交易所网站。

为明确爱丽家居科技股份有限公司董事会秘书的职责权限，规范其行为，依据《公司法》《公司章程》及有关监管规定，制定《董事会秘书工作细则》。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、定期报告编制组织、临时报告编制与披露、信息披露保密、内幕信息管理、董事会及股东会会议筹备、投资者关系管理、股票及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关工作经验及任职资格。公司应为其履职提供必要条件，保障其知情权与工作独立性。

爱丽家居科技股份有限公司章程于二〇二六年七月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、治理结构、财务管理、利润分配政策、股份变动、董事会与股东会运作规则、信息披露等内容。章程明确了公司注册资本为24,227万元，经营范围包括室内外装饰材料、家居产品、塑料地板等的设计、研发、生产、销售及进出口业务。规定了股东会、董事会的职权与议事规则，董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

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